Stellenangebot: Anti Money Laundering / KYC Experte (m/w/d)

Über uns

Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.

Ihre Aufgaben

• Identifizierung von Risiken im Sicherheits-, Geldwäsche- und Terrorismusbereich und Know How in Customer Due Diligence
• Dokumentation des CDD-Prozesses für internationalen Geschäftskunden
• Identifizierung auffälliger Geschäftsbeziehungen
• Recherchen in den passenden Quellen
• Beratung bei Anfragen zu komplexen Gesellschaftsstrukturen / -formen (z. B. Trusts), Offshore-Ländern und zur UBO-Ermittlung
• Prüfung interne wie externe Anforderungen nach § 15 II GwG
• Analyse, Bewertung, Dokumentation von geldwäscherelevanter Risiken (-interne) - - Reporting der Verdachtsmeldungen
• Prozessoptimierungen /Effizienzsteigerung.

Ihr Profil

• Erfahrung im Bereich KYC, idealerweise in der Finanzbranche
• Idealerweise zertifiziert nach CCP, ACAMS etc.
• Tiefgreifende Kenntnisse in KYC-Prozessen und -Verfahren
• Kenntnisse gesetzlicher Vorschriften (z.B. Geldwäschegesetz)
• Erfahrung in Geldwäscheprävention / Kundenanalyse und in Customer-Due-Diligence-Maßnahmen (Geschäftsarten, Gesellschaftsformen, Sanktionslisten)
• Sehr Gute Englischkenntnisse

Wir bieten

• Dynamisches Projektumfeld
• Remote Möglichkeit

Ihr Kontakt

Referenznummer
762589/1

Kontakt aufnehmen
Telefon:+ 49 621 1788-4297
E-Mail: positionen@hays.de

Anstellungsart
Freiberuflich für ein Projekt